Lucha Gubernamental Contra el Lavado de Dinero Avanza Pese a Desafíos de la Pandemia
En un esfuerzo sin precedentes para combatir el lavado de dinero en México, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ha identificado operaciones financieras por un monto de 43 mil 943 millones de pesos entre 2019 y 2021, un periodo marcado por la disminución de la actividad económica debido a la pandemia de COVID-19. Este logro refleja el compromiso y la eficacia del Gobierno de México en la lucha contra la delincuencia organizada y el lavado de dinero.
La UIF, bajo la dirección de la SHCP, ha realizado un análisis exhaustivo, identificando que las operaciones detectadas representan solo una fracción del total de recursos de procedencia ilegal en el país. Este hallazgo subraya la importancia del trabajo continuo y detallado que realiza la unidad en su combate al flujo de dinero ilícito.
El informe presentado por la SHCP el primero de diciembre destaca sectores específicos como el comercio de obras de arte, joyas, metales preciosos y el uso de monederos electrónicos, que presentan un riesgo elevado de ser explotados para el lavado de dinero. Estos datos son cruciales para dirigir esfuerzos y recursos hacia las áreas más vulnerables a la influencia de las actividades ilícitas.
Además, se ha puesto de manifiesto la adaptabilidad de las organizaciones criminales, que han diversificado sus actividades ilícitas más allá del narcotráfico, incursionando en delitos como robo, extorsión, secuestro, trata de personas y producción de drogas sintéticas. La identificación de 46 organizaciones criminales entre 2020 y 2023 demuestra la capacidad de las autoridades mexicanas para seguir el rastro y combatir a estos grupos delictivos en múltiples frentes.
El reporte también enfatiza cómo la pandemia ha sido aprovechada por la delincuencia organizada para incursionar en delitos cibernéticos. En 2021, se registraron 10 incidentes cibernéticos principales, afectando a nueve instituciones y resultando en pérdidas de 570 millones de pesos. Esto muestra la necesidad de fortalecer la ciberseguridad y las capacidades de investigación en el entorno digital.
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) ha jugado un papel importante en la identificación de conductas fraudulentas. Entre enero de 2020 y mayo de 2022, se presentaron 124 mil 155 reclamaciones relacionadas con fraudes bancarios, sumando un total de 8 millones 754 mil pesos. Esto resalta la importancia de la vigilancia constante y la educación del consumidor en materia de seguridad financiera.
En resumen, el Gobierno de México, a través de la UIF y la SHCP, está realizando un esfuerzo significativo y efectivo en la detección y combate del lavado de dinero y otras actividades ilícitas. A pesar de los desafíos presentados por la pandemia y la adaptabilidad de los grupos delictivos, las autoridades mexicanas demuestran su capacidad y compromiso para proteger la integridad financiera del país.