Fortunas en la Sombra: La Red de Blanqueo de Collado en Andorra
En un revelador informe de investigación publicado por el diario español El País, se ha puesto al descubierto una compleja red de operaciones financieras atribuidas a Juan Ramón Collado, conocido abogado vinculado con figuras de alto perfil de la política mexicana, incluido el ex presidente Enrique Peña Nieto. Según esta investigación, la justicia de Andorra mantiene inmovilizados más de 100 millones de euros pertenecientes a Collado, sospechados de tener una procedencia ilícita. Estos fondos han estado bajo escrutinio desde el año 2015, periodo en el cual Collado habría iniciado un elaborado esquema de ingeniería financiera destinado al lavado de dinero para una clientela que abarcaría desde empresarios hasta notorios políticos y sindicalistas mexicanos.
El caso de Collado, quien reside en Madrid al igual que otros ex presidentes mexicanos como Felipe Calderón y Carlos Salinas de Gortari, representa un punto crítico en la lucha contra las operaciones de blanqueo de capitales a nivel internacional. La Fiscalía y la policía andorranas, a través de una serie de informes confidenciales, han logrado trazar un complejo circuito de cuentas bancarias extendidas desde Andorra hasta Holanda, Panamá y Hong Kong, las cuales habrían sido utilizadas por Collado para ocultar y movilizar fondos de origen cuestionable.
El entramado financiero descrito en el reportaje muestra cómo Collado utilizó primero depósitos en la Banca Privada d’Andorra (BPA) y posteriormente en Crèdit Andorrà, configurando un flujo de fondos encubierto destinado, presuntamente, a dirigentes políticos mexicanos entre otros. Entre sus clientes se encontrarían figuras como Carlos Romero Deschamps, ex líder sindical, y Mario Villanueva, ex gobernador de Quintana Roo, ambos con historiales de acusaciones por corrupción.
El análisis financiero detalla que, en marzo de 2023, Collado poseía al menos dos cuentas en Andorra con un total de 18.9 millones de euros, gestionando además considerables sumas a través de sociedades instrumentales holandesas, tales como Marathon Corporation CV y Constellation Investments CV, entre otras. Esta estructura, según se sospecha, fue diseñada específicamente para ocultar la identidad del titular de los fondos y facilitar el movimiento de capitales de dudosa procedencia.
Este caso pone de relieve la sofisticación y la extensión internacional de las redes de blanqueo de dinero, subrayando la importancia de una cooperación transfronteriza efectiva en la lucha contra el crimen financiero. La situación de Collado en Andorra es un recordatorio de los desafíos que enfrentan los sistemas judiciales y bancarios al intentar desentrañar y combatir las operaciones de lavado de dinero, así como de la necesidad de implementar mecanismos más robustos para prevenir este tipo de actividades ilícitas que minan la integridad de las instituciones financieras y políticas a nivel global.